Новости

Три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом

В связи с нарушением законодательства Украины о публичных деятелях, а также за несоблюдение порядка регистрации проводимых финансовых операций, которые обязательны к финансовому мониторингу – три украинских банка получили письменные замечания от НБУ и один банк наказали штрафом за период работы в июле текущего года.

Специалисты Национального банка Украины проанализировал работу учреждений банковского сегмента и зафиксировали жесткое нарушение несоблюдения данных банками требований законодательства, нарушение банковскими учреждениями требования ведения документооборота по финмониторингу, отсутствие надлежащего отношения к документальному оформлению банками рисковой деятельности.

Напомним, что уже в период 2017 года НБУ применял письменные предупреждения и штрафы к 23-ом банкам. Если же говорить о штрафах, то общая сумма составила – 9,321 миллионов гривен по причине несоблюдения законодательства.

Читайте также: НБУ наращивает активы

Комментировать