Credit Agricole заплатит правительству США $ 99 млн. за пособничество гражданам в уклонении от налогов

  • 0
  • 0

Credit Agricole заплатит правительству США $ 99 млн.  за пособничество  гражданам в уклонении от налоговПодразделение крупного банка в Швейцарии выплатит правительству США штраф в сумме $ 99 млн. для того, чтобы урегулировать дело о пособничестве американским гражданам в уклонении от налогов, — сообщает  The Wall Street Journal.

В свое оправдание, представители банка заявили о том, что их учреждение никогда не было пособником в отношении тех, кто нарушал налоговое законодательство. Но в то же время, они добавили, что некоторые клиенты банка могли предоставить им неполную информацию об их гражданстве и обязательствах в налоговой сфере. Поэтому банк мог просто быть неосведомленным в полной мере насчет таких клиентов и не мог строить предположения по поводу того, насколько правдивой была предоставленная информация.

Сумма на оплату штрафа выделена из банковских резервов, и это никак не отразится на его финансовом состоянии, — так заявляют представители банка.

После инцидента, министерство юстиции США начало проверку и других финансовых учреждений, осуществляющих деятельность в Швейцарии, и некоторые из них также были оштрафованы за махинации в сфере налогового законодательства.

Французский банк Credit Agricole уже не впервые штрафуется государственными органами США.  Осенью 2015 года, банк был обвинен правительством Америки в том, что он нарушил санкционные предписания, а именно: незаконно осуществил денежные переводы на иранские и суданские счета (на которые действуют санкции США) с помощью филиалов Credit Agricole на территории США. Тогда банку пришлось заплатить штраф в размере $ 800 млн. для того, чтобы урегулировать этот вопрос. Признание своей вины в этом случае помогло банку избежать уголовной ответственности и обойтись только денежными выплатами.

Источник: www.wsj.com

  • 0
  • 0