Новости

Industrial and Commercial Bank of China обвиняется в незаконном переводе средств на сумму € 300 млн.

  • 0
  • 0

Industrial and Commercial Bank of China обвиняется в незаконном переводе средств на сумму € 300 млн.Регулирующие органы в Испании на днях провели обыск в мадридском подразделении самого крупного по объемам активов банка  — Industrial and Commercial Bank of China. Финансовое учреждение обвиняется правительственными органами в финансовых махинациях в крупных размерах  и неуплате налогов.

В ходе расследования, которое проводилось контролирующими органами Испании, стало известно, что банк оказывал содействие преступным группировкам в отмывании денег. Таким образом, незаконным путем из Испании в Китай были переведены денежные средства на сумму € 300 млн.

В соответствии с этим, правительство Испании приняло жесткие меры в отношении нарушителей. Директор структурного подразделения  Industrial and Commercial Bank of China был задержан. Компании в лице ее сотрудников грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.

Аналитики говорят о том, что данная ситуация отразится на репутации банка, и помимо штрафа со стороны властей, компания понесет убытки в связи с потерей доверия клиентов.

Представители финансового учреждения на данный момент не дают никаких комментариев по этому поводу.

Industrial and Commercial Bank of China – одна из самых крупных публичных компаний, была основана в 1984 г.  В прошлом году, банк занял первое место в рейтинге крупных компаний Global 2000, который ежегодно составляется журналом Forbes.

В конце 2014 г. банк владел активами на сумму $ 3,2 трлн. (20,61 трлн. юаней), и это сделало его самым большим банком в мире по активам.

Источник: rambler.ru

 

 

 

  • 0
  • 0