Новости

Mossack Fonseca оштрафовали за финансовые махинации

  • 1
  • 0

Юридическая компания Mossack Fonseca, зарегистрированна на Панамских остравах, была оштрафована представителями британской власти за финансовые махинации и отмывание денег. Как сообщает первоисточник, контора умудрилась создать более 240 фиктивных фирм, при помощи которых осуществлялись денежные транзакции. Назначенная судом сумма взыскания c компании достигает 440 тысяч долларов. Не смотря на внушительный размер штрафа, отдельные эксперты обвиняют Комиссию по финансовым услугам Британии в неуместной лояльности и чрезмерной медлительности касательно правонарушения  Mossack Fonseca. Напомним: дело против юридической фирмы было возбуждено еще в апреле текущего года.

Mossack Fonseca — юридическая транснациональная компания, создана в 1977 году на территории панамских островов. Корпорация имеет около 40 офисов по всему миру. Фирма специализируется на предоставлении трастовых, консалтинговых услуг и торговом праве.

Читайте также: Mossack Fonseca обвиняется в создании 240 тыс. фиктивных предприятий

  • 1
  • 0

Комментировать