Прокуратура обвиняет бывших сотрудников JP Mоrgan в краже средств с неактивных счетов клиентов

  • 0
  • 0

Прокуратура обвиняет экс-сотрудников JP Mоrgan в краже средств с неактивных счетов клиентовПрокуратурой Бруклина обвиняются четыре бывших сотрудников  JP Mоrgan в краже средств с неактивных счетов на сумму  $ 400 000, — сообщает информационное агентство Bloomerg.

В ходе проведенного расследования, было обнаружено, что работниками банка выполнялись незаконные финансовые  операции, а именно: денежные средства снимались с 15 разных банкоматов более 350 раз. Представители прокуратуры Бруклина заявили в интервью о том, что сотрудники банка не только незаконно  получали деньги, но и намеренно скрывали следы своих умышленных преступлений.

Среди бывших работников банка, которые обвиняются в совершении финансовых преступлений, один на данный момент находится на свободе. Главные фигуранты дела – 27-летний Джонатан Френсис и 30-летний Дион Эллисон полностью отрицают предъявленные прокуратурой обвинения и настаивают на своей невиновности.

Френсис и Эллисон работали индивидуальными банковскими консультантами в одном их отделений JP Mоrgan   в районе Бруклина, штат Нью-Йорк.  Как говорится в материалах расследования, работники банка, пользуясь своим служебным положением, подключались к неактивным счетам клиентов, где была большая сумма остатка, и куда регулярно поступали страховые взносы. Специально под эти счета выпускались банковские карты, с которых злоумышленники снимали денежные средства. Доступы к таким счетам, обвиняемые лица получали с компьютеров своих коллег, когда тех не было на рабочих местах. Такие незаконные операции проводились в течение двух лет (с 2012 по 2013 гг.) Теперь обвиняемым грозит уголовная ответственность.

JP Morgan Chace является одним из самых крупных мировых банков с штаб квартирой в Нью-Йорке. Его чистая прибыль в 2014 году составила $ 21,762 млрд. В декабре 2015 года банк уже был вовлечен в крупный скандал, когда регулирующие органы оштрафовали JP Morgan на $ 307 млн. за нераскрытие сведений о конфликте интересов инвесторов.

Источник: bloomberg.com

  • 0
  • 0