Новости

Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии

  • 0
  • 0

Регуляторы обвиняют HSBC в нарушении санкций против Ирана и СирииКрупное финансовое учреждение HSBC обвиняется контролирующими органами в нарушении санкций против Ирана и Сирии.  После проведения  проверки на предприятии, выяснилось, что банк не контролировал соглашения своих клиентов, в результате чего – один из них осуществлял поставки кондитерских товаров в Сирию, а другой занимался реализацией предметов одежды в Иран.

Ранее банк уже имел проблемы с контролирующими органами, и вынужден был заплатить американскому правительству $ 1,9 млрд.  за финансовые махинации.

В прошлом году, источники также сообщали, что банк не уделяет достаточного внимания контролю соглашений, направленных на отмывание денежных средств. По словам источников, финансовое учреждение периодически нарушает законодательство и содействует  злоумышленникам.

В соответствии с действующими нормами законодательства США, банки обязаны знать, кем является их клиент, какова сфера его деятельности и насколько законными являются проводимые операции.

Независимый контролер Майкл Черкаски, который проводил проверку на предприятии, отметил, что банк так и не использовал возможность, которую ему предоставило правительство для того, чтобы  осуществлять свою деятельность  прозрачно и законно.

На сегодня неизвестно,  какие последствия будут иметь новые обвинения для банка, однако критики говорят о том, что в худшем случае HSBC может лишиться банковской лицензии.

На данный момент представители банка не дают никаких комментариев по данному поводу.

Источник: rns.online

  • 0
  • 0