Новости

СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры

  • 1
  • 0

Служба безопасности Украины раскрыла незаконную схему вывода капиталов в оффшоры. Путем крупного мошенничества из страны вывозили материальные ценности и валютную выручку. За последние два года ущерб составил более 800 млн гривен.

По информации СБУ, правонарушители использовали фиктивные предприятия-экспортеры, заключая договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами. Экспортные операции не отражались в налоговых документах компании.

Служба безопасности провела ряд обыском в помещениях, принадлежащих фигурантам дела и изъяли доказательства, подтверждающие причастность фигурантов в преступной схеме.

В ведомстве отмечают, что организаторы схемы имели доступ к печатям  Фискальной службы и оригиналам налоговых документов.

На данный момент, открыто уголовное производство по растрате имущества и злоупотреблению служебным положением.

Читайте также: Мнение: СБУ и жизнь вне системы

  • 1
  • 0

Комментировать