Новости

В США планируют усовершенствовать законодательство в банковской сфере, чтобы остановить поток нелегального финансирования

совершенствование законодательства  банках в СШАНа днях губернатор штата Нью-Йорк высказался с предложением по поводу введения новых банковских правил, которые бы сделали систему прозрачнее, уменьшили поток нелегальных инвестиций. 

Также таким способом власти надеются защитить банковскую систему от террористов.

На этой неделе, Куомо планирует обговорить правила, которые бы расширили ответственность Нью-Йоркских банков и сократили возможность отмывания денег и финансирования террористических групп.

В своем недавнем интервью Куомо высказался, что деньги являются топливом для терроризма, и в ситуации, которая сейчас складывается в мире, необходимо усовершенствовать банковскую систему, чтобы остановить поток незаконных средств.

Новые правила будут предполагать строгую систему штрафов для банков, которые не в состоянии предотвращать незаконные сделки.  Нарушение системы правил может привести не только к увольнению, но и к уголовной ответственности.

Политика направлена на предотвращение ситуаций, которые случались раньше. Как известно, такие европейские финансовые гиганты, как Deutsche Bank и Standard Chartered, были обвинены в причастности к незаконным сделкам через свои филиалы в Нью-Йорке. Самая большое дело было  в прошлом году против BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, который признал себя виновным и заплатил рекордные $ 8,9 млрд. штрафа.

В США политика по предотвращению отмывания денег является еще более строгой, чем существующие федеральные правила, и она набирает обороты в последний месяц, особенно после трагических событий в Париже.

По мнению американских политиков, ужесточение правил в банковской сфере жизненно необходимы, они помогут предотвратить развитие терроризма и сократят потоки отмывания денег.

Источник: www.nytimes.com