Новости

НБУ повысит ценовой предел операций, подлежащих проверке

Национальный банк Украины объявил о намерении расширить ценовое ограничение операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Директор департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза подтвердил, что НБУ подготавливает законопроект, который существенно увеличит лимит операций, что подлежат финансовому мониторингу согласно предписаниям законодательства.

На сегодняшний день НБУ в обязательном порядке должен проверять операции, общая сумма которых превышает 150 тысяч гривен. Основная цель — проверка операций на наличие фактов отмывания денег, финансирования терроризма и торговли оружием.

Национальный банк считает, что данный порог нужно повысить до 300 тысяч гривен.

Соответствующие изменения будут утверждены согласно общеевропейским тенденциям и в одно время с имплементацией соответствующей европейской директивой.

Также, глава департамента финансового регулятора отметил, что работа над соответствующим законопроектом всё ещё продолжается. При завершении всех этапов и окончательной подготовке, законопроект будет подан на рассмотрение парламента.

Читайте также: ПриватБанк будет судится с дочерними компаниями PwC

  •  
  •  

Комментировать