Мемо про санкційний і контрагентський ризик

Для чого цей матеріал

Практичний маршрут первинної оцінки санкцій, бенефіціарної власності та контрагентського ризику. Матеріал допомагає підготувати контекст для подальшої діагностики та приватного брифінгу.

Як використовувати

Зіставте питання з фінансовою, юридичною та операційною командами, зафіксуйте відповідальних і визначте строк наступного рішення.